制度通过 - 独立董事年报工作制度于2023年10月26日经公司第十届董事会第十次会议审议通过[1] 年报编制与审议 - 公司管理层应向独立董事汇报生产经营等并安排考察[2] - 财务负责人应向独立董事提交审计工作安排资料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[2] - 独立董事应发表独立意见并签署确认意见[2] 沟通与保密 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] - 独立董事在年报期间负有保密义务[3] 独立性与津贴 - 独立董事每年自查独立性并提交评估[4] - 公司应给予独立董事相适应的津贴[4]