公司基本信息 - 公司1993年9月21日首次发行2470万股人民币普通股，1994年1月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为344,708,340元，股份总数344,708,340股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 未获董事会同意，控制权转移时董事会可向原控股股东定向发不超总股本50%股票[12] - 因减资收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 员工持股等回购股份不得超已发行股份总额10%，并在规定时间处理[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，有禁售期规定[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[32] - 多项财务资助事项应提交股东大会审议[33] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34][37][38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51][52] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[64] - 当选董事所得票数须达出席股东大会股东所持表决权总数过半数[65] - 任期届满前罢免、更换董事有人数和表决要求[66] - 接任董事选举须出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，独立董事人数不少于董事会成员三分之一[72] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[74] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[78] 总裁相关 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，总裁每届任期三年，连聘可连任[86][87] - 总裁有一定金额事项审批权[87] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[91] - 公司监事会由5名监事组成，设监事长1人，职工代表2人[94][96] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有转增资本规定[100][101] - 公司股东大会作出利润分配决议后，董事会须2个月内完成股利派发[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告规定[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 因特定情形解散公司应在规定时间成立清算组[118] 其他规定 - 公司通知送达日期按不同方式确定[180] - 公司指定符合规定条件的媒体及深交所官网为刊登公告和披露信息的媒体[113]