证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-074 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次会议通知于 2023 年 10 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 10 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方 式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生 主持并形成如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士、董志霖先生回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关 联交易的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...