证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-015 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十四次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事 董志霖先生、徐燕惠女士因工作原因委托董事林家迟先生出席并行使表决 权)。会议由董事长林俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日 披露的《公司 2023 年年度报告摘要》和《公司 2023 年年度报告全文》。 本议案需提交股东大会审议。 （一 ...