1 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华映科技（集团）股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，并根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门 会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） ...