一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 (其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席 会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-026 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告！ （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 ...