天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司按持股比例（51%）向其控股子公 司乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿 电新能源有限公司、若羌县中绿电新能源有限公司增资暨对外投资金额 48.82 亿元， 公司关联方新疆华美胜地旅游有限公司按持股比例（49%）对前述四家子公司同比例 增资。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新疆中绿电对 其部分控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。 关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审 1 议通过了本议案。 2.审议通过了《关于增加 2023 年第三次临时股东大会临时提案的议案》 天津中绿电投 ...