证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-062 天津中绿电投资股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，独立董 事冯科先生、董事蔡红君先生、董事张坤杰先生以通讯表决方式参加本次会议，其他 董事在北京贵都大酒店二层会议室现场参会。会议由董事长粘建军先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中 绿电投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年半年 ...