天津中绿电投资股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见，对执行情况进 行监督。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）在委员 内选举，并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...