制度内容 - 独立董事专门会议工作制度于2024年8月28日经第十一届董事会第八次会议审议通过[1] - 召开前三日通知全体独立董事[2] - 应由全部独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策流程 - 关联交易等事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使独立聘请中介机构职权前需经会议讨论，公司及时披露并经会议过半数同意[5] 其他规定 - 独立董事应发表明确意见，反对或弃权需说明理由[6] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 制度自通过之日起执行，解释权归董事会[8]