本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十届董 事会2023年第五次会议（以下简称"会议"）于2023年8月28日在公司总部会 议室以现场结合通讯表决的方式召开会议，本次会议通知于2023年8月18日 以书面、邮件方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名（独立董事张 永良先生、刘国恩先生、何勇先生以视频方式参加了会议并发表意见，并以 通讯表决方式进行了表决）。公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-33 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由公司董事董明先生（代行董事长职责）主持会议，与会董事认真 审议了以下议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址: http://www.cninfo.com.cn）挂网 披露的《云南白药集团股 ...