股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-03 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 的用途进行变更，回购股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划" 变更为"用于注销以减少注册资本"，即拟对公司回购专用证券账户中的全 部 12,599,946 股进行注销并相应减少公司的注册资本。公司董事会提请股东 大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 5 日以书面、邮件方式发出，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 为完善公司董事会治理架构、促进董事会科学决 ...