股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-09 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司"白药空间"二 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其 中现场出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于第十届董事会选举董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已审议通过《关于选举第十届董事会非 独立董事的议案》，公司现任董事 11 名。 根据《公司章程》的规定，会议选举张文学先生（简历详见附件）为第十 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 ...