股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-15 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 28 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名 （其中现场出席会议的董事 9 名，以视频方式出席会议的董事 1 名，以通讯 表决方式出席会议的董事 1 名）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董 事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 内容详见公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023 年年度报告》中的 "第三节 管理层讨论与分析""第四节 公司治理"及"第六节 重要事项" 等 ...