人事变动 - 选举李明为董事长，卢浩为副董事长[1][2] - 聘任方世清为总经理[7] - 聘任王国庆等为副总经理[8][9][10][11][12][13] - 聘任沈春水为董秘及财务负责人[14] - 聘任刘养炯为总工程师[15] - 聘任李天圣、方慧娟为证券事务代表[16][17][18] 制度修订 - 审议通过修订公司章程议案，待股东大会审议[19][20] - 审议通过修订独立董事工作制度议案[21] 人员资格 - 王国庆等截至审议日未持股，符合任职资格[26][27][28][29][30][31][32]