业绩总结 - 报告期内公司无财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 本年度纳入评价范围50个子孙公司，资产和营收占比100%[4] - 纳入评价范围公司整体层面流程8个，业务流程层面18个，关注高风险领域6个[4][5] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量、定性标准[8][9][10][11] 公司战略 - 坚持“三标”引领等发展战略，打造“1+2+N”产业布局[15] - 实施人才强企战略，管控人力资源业务[17] 管理措施 - 建立完整且持续有效运行的内控体系[12] - 按法规及章程编制议事规则并适时修订[14] - 总公司建立分子公司内控及审批流程，形成合规管理长效机制[16] - 从多方面规范社会责任，实现和谐发展[18] - 开展风险因素收集识别，建立风险防范控制体系[21] - 控制活动包括职责分离、授权审批等多项措施[22][23][25][26][27][28] - 董事会审计委员会及监事会负责内部监督[29][30] 未来展望 - 2024年加强内控体系建设，完善治理结构[34][35]