证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2024-011 湖南投资集团股份有限公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 3 次董事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 6 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 报告》（全文及摘要）。 《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、 2024-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...