会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 审议通过2024年半年度提取各项资产减值准备的报告[7] - 审议通过使用不超过3亿元闲置资金购买短期投资产品[14] - 审议通过因财政部要求变更会计政策[16] - 审议通过拟回购注销离职激励对象40600股限制性股票并调整回购价格[18] - 激励计划议案需提交股东大会审议[19] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》预案需提交股东大会审议[19] - 修订公司部分内控制度相关议案部分需提交股东大会审议[21][22] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案获通过[23] 担保事项 - 江苏苏净为苏净安发提供10000万元连带责任担保[8] - 江苏苏净为苏净环保提供13000万元连带责任担保[9] - 江苏苏净为苏净工程提供20000万元连带责任担保[12] - 江苏苏净为苏净新材料提供1500万元连带责任担保[12] 公司变更 - 公司原注册资本拟由403,984,805元修订为403,944,205元[27] - 公司原普通股股份数拟由403,984,805股修订为403,944,205股[27] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[39] 制度修订 - 《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》修订[29] - 《独立董事制度》规定独立董事占比等内容并生效[38] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年09月05日14点30分召开[23] 委员会相关 - 董事会战略与ESG委员会成员由3名董事组成，至少1名独立董事[33] - 战略与ESG委员会召集人选举产生，董事长当选则由董事长担任[34] - 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员可连任[34] - 战略与ESG规划小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[34] - 战略与ESG委员会每年至少召开1次会议，会前5个工作日通知[36] - 战略与ESG委员会会议2/3（含）以上委员出席方可举行[36] - 战略与ESG委员会会议表决事项须全体委员过半数通过[36] - 战略与ESG规划小组负责提出草案等报委员会审核[36] - 战略与ESG委员会可聘请中介机构，费用公司支付[37] 投资决策 - 非重大投资及购买或出售资产项目公司组织评审决定是否提交总经理办公会[39] - 重大投资及购买或出售资产项目先总经理办公会评审，再委员会研究决定是否提交董事会[39]