| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议于2023 年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议 由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定。 1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。 2、关于 ...