甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 独立董事工作制度 2023 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，董事会下设薪酬与 考核、审计、提名、战略发展等专门委员会，独立董事在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条 ...