| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 09:15 至 ...