| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于2023 年12月20日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月15日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13 人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于出资设立售电全 资子公司的公告》。 1、关于控股股东承诺事项延期及 ...