甘肃能化股份有限公司独立董事 2023 年第一次专门会议及审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规 定。2023 年 12 月 20 日（星期三）上午 9:00，公司独立董事在兰州市七里河区 瓜州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2023 年第一次专 门会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独 立董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三 十一次会议相关事项进行审核，并发表了独立意见。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的规定。 一、会议审核情况 与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过： 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则 ...