会议通知与召开 - 原则上提前3日通知独立董事并提供资料，特殊情况经认可不受限[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议决议与职权 - 决议需全体独立董事过半数通过[4] - 关联交易等经会议讨论过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议审议过半数同意[5] 其他事项 - 授权委托书应含六项内容[5] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[9] - 公司应保障独立董事工作条件[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]