陕西烽火电子股份有限公司 独立董事管理办法 （二〇〇八年二月一日第四届董事第三十五次会议审议通过；二〇一 〇年三月三日第五届董事第一次会议第一次修订；二〇二三年十月三十日 第九届董事会第十五次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《陕西烽火电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...