本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码： 000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2023-048 陕西烽火电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 ①、会议召集人：公司董事会 ②、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50 时。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 2023 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 ③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召 开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； ...