二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-003 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 12 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十七 次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电 子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 通过了关于对公司部分组织机构进行调整的议案。 为进一步优化公司组织机构，同意注销北京通信技术分公司，并对 部分职能部门进行了合并等调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 ...