陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施 及保密制度的说明 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司和陕西电子信息集团 有限公司（以下合称"交易对方"）合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 （以下简称"标的公司"）98.3950%的股权，同时，公司拟向不超过 35 名符合条 件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。 2024 年 3 月 27 日 综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行了本 次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息 的情况。 特此说明。 二、在本次交易的过程中，通过交易进程备 ...