证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-006 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27 日，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）以现场会议加腾讯会议的形式在烽火科技大楼一楼会议室召开第九届 董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式送 达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的各项要求及条件。 关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟对本议案回避表决。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： （一 ...