股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2024—013 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召 开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一 楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托 董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表 决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了 2023 年度财务决算报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 2、通过了 2023 年度利润分配预案； 2023 年母公司实现净利润为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积 259,302.64 元，加上年末未分配利 ...