陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2024-014 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知， 召开第九届监事会第十三次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技 大楼一楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，公 司监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，监事宋晓辉因工 作原因未现场参会，委托吴修武依照《授权委托书》意见行使表决权， 会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了 2023 年度利润分配预案； 经审议，监事会认为：公司充分考虑目前及未来盈利状况、现金 流量状况、经营发展需要，且 2023 年未达到《公司章程》中规定的 现金分红条件，以及 ...