第九届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 10 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，本次会议形成以下决议： （一）审议通过了关于 2024--2025 年日常关联交易实施计划的 议案 我们认为公司 2024--2025 年日常关联交易实施计划是在自愿和 诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客 观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价 值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影 ...