陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 6 月 3 日以线上会议形式召开。本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 A.定价基准日 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）逐项审议并通过《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》 1.发行股份购买资产具体方案 （1）发行股份购买资产概况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （2） ...