证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-047 新大洲控股股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 2023年第三次临时会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 8 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由韩东丰董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同 意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要>的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司 202 ...