证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-049 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：新大洲控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会于 2023 年 8 月 8 日召开了第十届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于提请召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的提案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15时15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:159:25,9:3011:30 和 13:0015:0 ...