证 券代 码：000571 证 券简 称：新 大 洲 A 公告编号：临 2023-058 新大洲控股股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 2023年第四次临时会议通知于2023年9月8日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 关联董事韩东丰、马鸿瀚、王晓宁回避表决，其他与会董事以 6 票同意，无 反对票和弃权票，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的公告》。） 董事韩东丰先生、马 ...