证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-065 新大洲控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十届董事会 第十二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。内容详见已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新大洲控股股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以债转 股方式对全资子公司 RONDATEL S ...