会议信息 - 董事会十二届三次会议2024年8月24日发通知，8月26日召开[2] - 本次会议应表决董事9人，实际表决9人[2] 议案表决 - 《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》8票同意[3] - 《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》8票同意[5] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[6] 其他情况 - 关联董事覃铭对前两个关联交易议案回避表决[3][5] - 2024年第三次独立董事专门会议对两关联交易发表审查意见[3][5] - 两关联交易议案需提交公司股东大会审议[3][5]