证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-46 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应 出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 鉴于陈波先生因职务变动原因辞去公司财务总监职务，根据《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核及提名，审计委员会审核通过，同意聘任彭占凯先生为公司财务 总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届 满之日止。 独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。 内容详见公 ...