关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 广东甘化科工股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-65 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深交所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 1 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...