证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2023-59 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应 出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，监事会主席及有关高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司第十届董事会任期将于 2024 年 2 月 5 日届满，为适应公司 经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，同意公司董 事会提前进行换届选举。经与主要股东单位沟通，公司董事会提名委 员会提名，确定胡煜鐄、李忠、杨定轶、吕凌为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年 ...