证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2024-26 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4月 19日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及 通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2023 年度董事会工 作报告 本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2023 年度董事会工作报告》。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票 ...