证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024046 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 选举产生了第十届董事会，为了保证公司经营管理正常开展，根 据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经全 体董事同意，于同日 17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室，以现场结合通讯的方式 召开第十届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事纪懿桓、洪峻以通讯方式出席会议并表 决。会议由与会董事共同推举董事周少波主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 - 1 - 与会董事选举董事周少波担任公司第十届 ...