董事相关 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 部分犯罪情形执行期满未逾规定年限不能担任董事[9] - 担任特定职务且负有个人责任，自相关完结或吊销之日起未逾规定年限不能担任董事[9] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[14] - 董事会2日内披露董事辞职情况[14] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险（违法导致的责任除外）[16] - 董事由股东会选举或更换，可在任期届满前由股东会解除职务[10] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应提交股东会审议[21] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 战略决策委员会负责研究并建议公司长期战略等事项并检查实施情况[30] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准，就提名任免等事项向董事会提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准和薪酬方案，就相关事项提建议[33] 董事会秘书 - 五类人士不得担任董事会秘书[33] - 董事会秘书需签保密协议，任职及离任后履行保密义务[34] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应一个月内解聘[36] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[38] - 董事会聘任秘书时应另聘证券事务代表，其需经培训取得资格[38] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[39] - 定期会议通知需提前10日发出，临时会议需提前3日发出，紧急事宜可随时通知[39] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须全体董事过半数同意[42][44] - 有关联关系的董事不得行使表决权，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事会秘书应在会议结束两个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[48] - 董事会文档保存期限为十年[50] 经费相关 - 公司经股东会同意设立董事会经费，由董事会秘书制定开支计划报董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[54] - 董事会经费用于多方面，激励性奖励方案由董事会办公室拟订报董事长审定批准后实施[54] 其他 - 规则对“以上”等表述的含义界定[57] - 规则未尽事宜按相关法规及《公司章程》规定执行，相悖时以后者规定执行[57] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[57] - 规则由公司董事会负责解释[57] - 规则自公司股东会通过之日起生效[57]