证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-080 宝塔实业股份有限公司 董事长办公会管理办法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。如遇重 大事项或董事长认为必要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第五条 董事长办公会一般应以现场会议的方式召开，在 技术条件许可的情况下，经召集人（主持人）同意，可以通过 视频、电话等通讯方式召开，也可以采取现场与通讯方式同时 进行的方式召开。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会 的，应及时通报给董办，由董办集中在议题申报审批环节向董 事长请假，董事长不批准请假的，必须出席会议。经董事长批 准同意缺席的人员，董办应指定人员在会后将会以会议纪要的 形式告知缺席人员。 第六条 各部门需提交董事长办公会讨论的议题，一般由 议题申报部门（或分/子公司）于会议前 3 个工作日（临时会 2 第一章 总则 第一条 为了促进宝塔实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职 权，完善公司董事会的办公会议机制，充分发挥董事会 ...