监事会会议召开情况 - 宝塔实业股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议由监事会主席张玉礼主持，董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 关联方借款议案 - 审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 该关联交易旨在保障公司项目建设及营运资金需求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事已回避表决 [2] - 议案需提交股东会审议，具体内容详见公告编号2025-090 [2] 融资计划额度调整 - 审议通过《关于增加2025年度融资计划额度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [2] - 增加融资额度为保障公司项目建设及生产经营资金需求，具体内容详见公告编号2025-091 [2] - 议案需提交股东会审议 [2]

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-091 宝塔实业股份有限公司关于 增加 2025 年度融资计划额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度融资计划额 度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情 况公告如下： 一、原审批融资计划额度的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十六次 会议和第十届监事会第十三次会议，于 2025 年 5 月 16 日召 开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度融资计划 的议案》，公司及全资子公司西北轴承有限公司 2025 年度计 划融资总额不超过人民币 30,000 万元。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度融资计划 的公告》（公告编号：2025-041）。截至本公告披露日，公 司及子公司已使用融资授信额度 25 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事长辞职的情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到杜志学先生、包小俊先生、哈晓天先生 的书面辞职报告。杜志学先生因工作原因申请辞去公司第十届 董事会董事、董事长及战略委员会、提名委员会召集人职务； 包小俊先生、哈晓天先生因工作原因申请辞去第十届董事会董 事职务。辞去上述职务后，杜志学先生、包小俊先生、哈晓天 先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-088 宝塔实业股份有限公司 关于董事、董事长辞职暨选举董事长 调整董事会专门委员会委员的公告 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，按照《公司 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，董事会同意选举董事张怀畅先生担任公司第十 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为 ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-090 宝塔实业股份有限公司 关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议、 第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公 告如下： 一、关联交易概述 1.为充分保障公司项目建设及生产经营活动资金需求，公 司及全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称"电投新 能源"）拟向宁夏电力投资集团有限公司（以下简称"电投集团 "）申请借款额度不超过 64,000 万元，借款利率不高于公司及 子公司近一年取得金融机构固定资产借款平均利率，且不高于 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷 款市场报价利率（LPR），借款期限 1-5 年。该事项构成关联 交易，需提交公司股东会审议。 1 2.关联关系说 ...

宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟 对公司名称、经营范围进行变更并对《公司章程》部分相应条 款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下： 一、拟变更公司名称、经营范围的主要内容 因公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易事 项（以下简称"本次重组"）已经公司股东会审议通过并已完 成置入资产交割。通过本次重组，公司实现由轴承业务到新 能源发电业务的产业转型。为进一步加强公司品牌知名度与 市场影响力，进而更好地推动公司在资本市场的持续、稳健 和高质量发展，拟对公司名称、经营范围进行如下变更： 1 | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 中文名 | 宝塔实业股份有限公司 | 宁夏国运新能源股份有限公司 | | 称 | | | | 英文名 | BAOTAINDUSTRYCo.,LTD. | Ningxia Guoyun New Energy Co., | | 称 | | Ltd. | | | ...

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-092 宝塔实业股份有限公司关于 召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:00。 网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年 8月 14 日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东会，有表决权股 ...

宝塔实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-087 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中 2 名监事以通讯方式表决，其 余监事以现场方式表决。公司董事会秘书列席会议。会议由监 事会主席张玉礼先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款 暨关联交易的议案》 本次关联交易事项有利于保障公司项目建设及营运资金 需求。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的规定。本次关联交易已获得董事会同 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 意， ...

本次会议经参加会议的独立董事认真审议后形成以下决 议： 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第十六次会议决议 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事专门会议第十六次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子 邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召 开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由 独立董事刘庆林先生召集并主持。本次独立董事专门会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律、法规的规定。 一、审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关 联交易的议案》 本次公司向关联方借款，主要为满足公司及全资子公司项 目建设及营运资金需求。本次交易符合公司经营发展实际需要， 属于合理的交易行为。本次关联交易遵循客观、公平、公允的 定价原则，借款利率不高于公司及子公司近一年取得金融机构 固定资产借款平均利率，且不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率（LPR），公 （以下无正文） 2 （此页 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十二次会议于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知， 于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，其中 2 名董事以通讯方式表决，其余 董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会 议由全体董事共同推举张怀畅先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及 《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司同意选举张怀畅先生为公司董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。根据 《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。因此，公司的 1 证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-086 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 法定代表人变更 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 层 邮编：750004 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 GHFLYJS[2025]388 号 宝塔实业股份有限公司 的 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所（以下简称"本所"）是一家在宁夏具有中华人民 共和国法律执业资格的律师事务所。本所接受宝塔实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《宝塔实业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对 公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）进行见证，并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次 ...