证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-075 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》（详见公司在《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》（详见公 司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.审议通过《关于修订公司章程的议案》（详见公司在《证 1 券时报》《证券日 ...