证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-089 宝塔实业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出 通知，于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事 6名，实到董事 6名，其中 3名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《董事、监事薪酬管理制度（2023 年修订）》的提案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《2024 年第一次临时股东大会提案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本提案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过关于修订《独立董事工作规则（2023 年 12 月修订）》的提案。具体内 ...