证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-073 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 9 月 2日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7名， 实到董事 7 名，其中 7 名董事以通讯方式表决。公司监事和高 级管理人员列席会议。会议由董事长杜志学先生主持，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于向控股股东 借款暨关联交易及提前清偿留债债务》的议案（详见公司同日 在巨潮资讯网发布的公告） 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜 志学、包小俊、哈晓天回避表决。表决结果为通过。 1 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过《宝塔实业股份有限公司关于继续开展内 部资产重组》的议案（详见公司同日在巨潮 ...