证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-042 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。 1 议案三：关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 ...